Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Минфин усложнил блокировку счета

23 апреля   367  

Банкам станет труднее блокировать счета налогоплательщиков. Минфин разработал поправки в антиотмывочное законодательство, запрещающие замораживать счета без веских причин.

Чиновники обратили внимание, что банки часто отказывают клиентам в обслуживании по формальным основаниям. Например, из-за отсутствия документов, удостоверяющих добросовестность действий клиента, либо исходя из правил внутреннего регламента.

Если поправки одобрят, банки смогут блокировать счета, только если клиенту присвоен «наивысший из установленных в соответствии с правилами внутреннего контроля уровень риска». Второе условие – информация о том, что налогоплательщик проводит операцию для отмывания средств.

Если счет заморозили, финансовая организация обязана объяснить причины блокировки в течение пяти дней. Для этого клиент должен отправить письменный запрос.

 


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Скажем, проснулись вы сегодня утром и чувствуете, что-то не то. То ли инвестиционный климат вконец испортился, то ли ФНС гайки слишком уж туго закручивает… Пока непонятно, но уже захотелось вывести миллион другой долларов сэкономленных налогов за границу на всякий пожарный. Совершить, так сказать, валютное преступление в особо крупном размере. А что? Я сто раз так делал.
Есть же схема!

Читать далее >>

Подписка

Сервисы