Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Банки станут разъяснять причины блокировки счетов

9 июля   528  

Банки смогут отказывать в обслуживании и блокировать счета только если у них будут обоснованные подозрения в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Госдума приняла соответствующие поправки в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в первом чтении (законопроект № 948530-7). Решение будет принимать глава банка или его уполномоченный. Если счет решат заблокировать, клиента известят и объяснят, почему.

Сейчас банки вправе блокировать счет без объяснения причин. Например, если финансовая организация не получила документы, подтверждающие добросовестность клиента, либо посчитал ту или иную операцию подозрительной.

 


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
«Кейс Жени Лукашина»
« Каждый год 31 декабря мы с друзьями... меняем Налоговый кодекс. Хотя нет. Об этом еще рано. Доблестные депутаты пока продолжают работать. Подведем итоги их тяжкого труда в январском номере журнала. А сейчас о другой цитате из того же новогоднего фильма 1975 года выпуска.
Помните, и в начале, и в конце фильма герои дают схожие комментарии к именам невест Жени Лукашина: «Прекрасное, удивительное имя. Главное, редкое». Комментарии одинаковые, хотя невесты разные. До Нового года – Галя, после – Надя. Однако и подвыпившие друзья главного героя, и его трезвомыслящая мама оценивают оба имени одинаково.
Мне всегда казалось, что режиссер тем самым намекает зрителю, что Жене Лукашину незаслуженно везет на женщин. На женщин вообще, а не на их необычные имена. Друзья завидуют, мама одобряет.
Но дьявол в деталях.»

Читать далее >>

Подписка

Сервисы