Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Банки станут разъяснять причины блокировки счетов

9 июля 2020   817  

Банки смогут отказывать в обслуживании и блокировать счета только если у них будут обоснованные подозрения в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Госдума приняла соответствующие поправки в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в первом чтении (законопроект № 948530-7). Решение будет принимать глава банка или его уполномоченный. Если счет решат заблокировать, клиента известят и объяснят, почему.

Сейчас банки вправе блокировать счет без объяснения причин. Например, если финансовая организация не получила документы, подтверждающие добросовестность клиента, либо посчитал ту или иную операцию подозрительной.

 


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
«Как я соблазнял одноклассницу»
Я тут недавно на встрече одноклассников с одноклассницами был. Там, сами понимаете, сначала энтузиазм, сердце замирает от волнения и предвкушения. А потом… ты никого не узнаешь, тебя не узнают тоже… Одно расстройство, в общем.
Но все-таки узнал интересную вещь. Оказывается, моя одноклассница, для конспирации не будем называть ее имени, работает в отделе выездных проверок налоговой инспекции. Подсел к ней. Выпили, разумеется… «Слушай, — говорю, — Маша, расскажи-ка мне про самую-самую хитрую налоговую схему, которую ты на проверке нашла. Или лучше сразу статью прямо тут на салфетке напиши, а мы ее в журнале анонимно пропечатаем». И глазками так стрельнул завлекательно.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы