Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Банки станут разъяснять причины блокировки счетов

9 июля 2020   1038  

Банки смогут отказывать в обслуживании и блокировать счета только если у них будут обоснованные подозрения в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Госдума приняла соответствующие поправки в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в первом чтении (законопроект № 948530-7). Решение будет принимать глава банка или его уполномоченный. Если счет решат заблокировать, клиента известят и объяснят, почему.

Сейчас банки вправе блокировать счет без объяснения причин. Например, если финансовая организация не получила документы, подтверждающие добросовестность клиента, либо посчитал ту или иную операцию подозрительной.

 


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
«Кто людям помогает, тот тратит время зря?»
Меня тут маркетологи попросили найти письма подписчиков с теплыми словами. Говорят, для рекламы надо. Начал искать и вспомнил случай.
Переписывался с главврачом, который открыл собственную частную клинику. Он подписался на журнал, чтобы не переплачивать налоги. Задавал вопросы, я помогал. В какой-то момент главврач предложил приехать к нему в клинику, чтобы за отдельную плату обсудить деликатный налоговый вопрос.
Приезжаю, говорю в регистратуре: «Я Евгений, у меня назначена встреча с главврачом». «Да, — отвечают, — мы в курсе, Евгений. Но главный врач сейчас с пациентом. Вы пока заполните анкету и проходите вон в ту комнату». И дают анкету.
Спорить не стал. Ну, черт его знает, думаю. Может, тут в клинике тоже маркетологи ушлые. Собирают данные, чтобы потом рассылки слать рекламные. Заполнил — рост, вес, профессия, образование — мне не жалко. Прохожу в комнатку.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы